Как узаконить свой бизнес?

22, Август, 2012

Гость: «У меня есть не официальное дело, я хочу его узаконить, правда не знаю с чего начать.
Занимаюсь я следующим, ко мне обращаются люди с просьбой эффективно прокрутить их деньги, я эти деньги прокручиваю на торговле фермерскими продуктами и инвестирую их в сельскохозяйственные  предприятия, не официально. Так вот, я хочу, что бы я мог составлять официальный договор с инвестором, чтобы давать ему гарантии.»

Первоначально Вам необходимо зарегистрировать предприятие. Регистрация предприятия — это необходимый шаг на пути к созданию собственного бизнеса. Далее из описания Вашей деятельности можно сделать вывод о том что Вы предоставляете Вашим клиентам финансовые услуги.
В соответствии с законодательством Украины лицензированию подлежит деятельность по предоставлению любых финансовых услуг, которые предусматривают прямое или опосредованное привлечение финансовых активов от физических лиц.
Для предоставления населению финансовых услуг субъект предпринимательской деятельности должен зарегистрироваться в Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг как небанковское финансовое учреждение.
Процедура регистрации небанковского финансового учреждения включает следующие этапы:
1.Государственную регистрацию юридического лица в организационно – правовой форме ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ;
2. Внесение информации об юридическом лице в Государственный реестр финансовых учреждений для приобретения им статуса финансового учреждения;
3. Получение необходимой лицензии.
Условия которым должна отвечать финансовая компания для внесения в Реестр финансовых учреждений:
1. Финансовая деятельность – исключительный вид деятельности;
2. Необходимо наличие внутренних правил по предоставлению финансовых услуг;
3. Необходимо наличие системы бухгалтерского учета и отчетности;
4. Необходимо наличие уставного капитала в размере не менее 5 млн. грн. на дату подачи заявления для финансовых компаний – заявителей, которые планируют предоставлять услуги по привлечению средств физических, и не менее 3 млн. грн. для других финансовых учреждений. Уставный капитал должен быть сформирован денежными средствами;
5. Необходимо наличие квалифицированных кадров;
6. Необходимо наличие технических условий необходимых для предоставления финансовых услуг.
Google